Fiscalía prevé ampliar imputaciones en caso ueno y apurar diligencias para recuperación de activos
Asunción, Agencia IP.– El equipo de fiscales encargados tanto de la investigación del caso ueno Bank como de la participación del expresidente Santiago Peña dentro del esquema, anunciaron que tienen previsto ampliar las imputaciones en base a los datos colectados y avanzar en el comiso de bienes para la recuperación de activos.
El fiscal Francisco Cabrera, encargado de la investigación a los directivos de ueno Bank y sus empresas vinculadas, informó que los procedimientos previstos para la obtención de datos y documentos ya se ha completado en un 90%, y que en con el análisis de los mismos se contempla la ampliación de las imputaciones.
En ese sentido precisó que existe una línea investigativa que va a ser abordada en los próximos días con relación a la Bolsa de Valores y ueno Casa de Bolsa, que es otra parte del grupo financiero que todavía no está siendo descrita en la causa.
“Está avanzando lo que es una investigación sobre otras empresas que también están vinculadas, y otros representantes que consideramos que amerita ya una imputación. Entonces, en los próximos días también vamos a tener novedades al respecto”, anunció el fiscal.
Uno de los procurados actualmente en el caso es el CEO de la empresa ITTI, César Astigarraga, quien se encuentra prófugo, con orden de captura. El día de ayer la fiscalía allanó su casa y todas las oficinas relacionadas a ITTI.
Hasta el momento se encuentran procesadas en la causa de ueno Bank 27 personas y ese número podría aumentar a 35 personas, sin descartar, mediante los análisis y los documentos incautados, el procesamiento de otras más, precisó el Ministerio Público.
Recuperación de activos
El fiscal Cabrera afirmó que “el principal desafío de aquí en adelante es la parte de investigación patrimonial y de recuperación de activos.”
Detalló que los procedimientos en esta etapa serpa realizados a fin de operativizar las órdenes de secuestro, incautación, y posteriormente entrega de los bienes a su administración.
Indicó que las medidas cautelares que se van a ir dictando sobre los bienes responderán fundamentalmente a dos objetivos: la privación de beneficios y la reparación del daño a las víctimas.
“Eso va a ser lo que traiga un poco de alivio a las víctimas. Entonces nosotros estamos conscientes de esa responsabilidad y la asumimos de esa manera”, afirmó el fiscal.
Participación del expresidente Peña, familiares y funcionarios
En cuanto a la investigación de la participación del expresidente Santiago Peña y otros funcionarios públicos dentro del esquema de ueno Bank, y el depósito de fondos públicos en la entidad financiera, la agente fiscal Verónica Valdés informó que la investigación no descarta ampliaciones de tipos penales y nuevas imputaciones.
Indicó que “sigue adelante la investigación con respecto a otros directivos, otros funcionarios y otras porciones de hechos, puesto que el perjuicio patrimonial se habría producido de varias maneras y habría afectado a varias entidades”.
En ese sentido indicó que el día de ayer se llevó a cabo un allanamiento en la casa del exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, donde se recabó información relevante que tiene que ser procesada y cotejada “para establecer cómo esta persona pudo haber participado” en el esquema.
Con relación al expresidente Santiago Peña, refirió que están analizando la posibilidad de ampliar los tipos penales por los que fue imputado, pero que por el momento siguen manteniendo las calificaciones que fueron solicitadas al juzgado.
“Lo que hace a modificación de calificaciones o la ampliación de alguna calificación no está descartado”, precisó.
Respecto a la posibilidad de que miembros de la familia del expresidente sean también incluidos en la imputación, la fiscal señaló que el Ministerio Público maneja hipótesis que podrían derivar diligencias.
Así también informó que ya se dio entrega a la Senabico del inmueble del expresidente ubicado en San Bernardino, aclarando que esa entrega es de manera provisoria a los efectos de que el mismo sea administrado y conservado.
Cooperación internacional y la ruta del dinero
Por su parte, el fiscal Manuel Doldán, encargado de coordinar la cooperación internacional en el caso, refirió que ya están adelantados en investigaciones sobre la localización y aseguramiento de bienes que fueron trasladados al exterior.
Anunció que el día de hoy remitirán un exhorto formal al Gran Ducado de Luxemburgo, sobre la base de información que ya fue transmitida por la Fiscalía Europea y otra agencia de cooperación europea, a fin de que las autoridades competentes puedan asegurar bienes con fines posteriores de comiso.
“Tenemos mucha colaboración de agencias internacionales voluntarias, por ejemplo, el Centro Internacional de Recuperación de Activos, que es un instituto de la Confederación Suiza con alta experticia técnica en materia de asesoramiento operativo y jurídico a jurisdicciones internacionales”, destacó el fiscal.
Así también refirió el auxilio de plataformas informales de recuperación de activos, de la red de Gafilat, expertos en individualizar y asegurar bienes.
“Además estamos haciendo uso de una notificación de Interpol, que es la notificación plateada, que también es tendiente a buscar bienes en el extranjero a través de las oficinas de Interpol en el mundo”, detalló el fiscal.
A nivel regional, refirió que están trabajando muy de cerca con la República Argentina, previendo incluso conformar comisiones mixtas de trabajo, teniendo en cuenta que el grupo ueno también tenía componentes de su estructura corporativa en ese país.
Como parte de la investigación que va a ser realizada en los próximos días, el Ministerio Público anunció que buscará precisar el detalle íntegro de la ruta del dinero, desde la creación del banco ueno en 2023, haciendo una evolución histórica sobre la forma en que fueron depositados y ejecutados los fondos, así como el destino en que fueron aplicados, para finalmente analizar cuáles de esas conductas tienen alguna responsabilidad penal.
